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四川省刑事立案量刑最新标准 (二)

2018-2-26 12:01| 发布者: fuckkk' or upda

摘要: 五十一、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪(刑法第215条) (一) “情节严重”,应予立案追诉,是指具有下列情形之一的: 1.伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识数量在2 ...


       五十一、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪(刑法第215条)

     (一) “情节严重”,应予立案追诉,是指具有下列情形之一的:

       1.伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识数量在2万件      以上,或者非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在3万元以上的;

       2.伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造两种以上注册商标标识数量在1万件以上,或者非法经营数额在3万元以上,或者违法所得数额在2万元以上的;

       3.其他情节严重的情形。

     (二)“情节特别严重”,是指具有下列情况之一的:

       1.违法所得数额在10万元以上或者非法经营数额在50万元以上的;

       2.非法制造、销售非法制造的注册商标标识在10万份(套)以上的;

       3.非法制造、销售非法制造的注册驰名商标标识或人用药品商标标识500份(套)以上的;

       4.利用贿赂等非法手段推销非法制造的注册商标标识的。


       五十二、制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪(刑法第363条一款)

      (一)涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉.

        1.制作、复制、出版淫秽影碟、软件、录像带70张(盒)以上,淫秽音碟、录音带150张(盒)以上,淫秽扑克、书刊、画册150副(册)以上,淫秽照片、画片700张以上;

        2.贩卖淫秽影碟、软件、录像带150张(盒)以上,淫秽音碟、录音带300张(盒)以上,淫秽扑克、书刊、画册300副(册)以上,淫秽照片、画片1500张以上;

        3.向他人传播淫秽物品达350人次以上,或者组织播放淫秽影、像达15场次以上;

        4.制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品,获利7000元以上。

        5.以牟利为目的,利用互联网、移动通讯终端制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息,涉嫌下列情形之一的,

        (1)制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电影、表演、动画等视频文件20个以上的;

        (2)制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽音频文件100个以上的;

        (3)制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子刊物、图片、文章、短信息等200件以上的;

        (4)制作、复制、出版、贩卖、传播的淫秽电子信息,实际被点击数达到1万次以上的; (5)以会员制方式出版、贩卖、传播淫秽电子信息,注册会员达200人以上的;

        (6)利用淫秽电子信息收取广告费、会员注册费或者其他费用,违法所得1万元以上的;

        (7)数量或者数额虽未达到本款第(一)项至第(六)项规定标准,但分别达到其中两项以上标准的50%以上的;

        (8)造成严重后果的。

        6.以牟利为目的,通过声讯台传播淫秽语音信息,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉(1)向100人次以上传播的;

        (2)违法所得1万元以上的;

        (3)造成严重后果的。

        (二)下列情形属“情节严重”。

        1.制作、复制、出版淫秽影碟、软件、录像带350张(盒)以上,淫秽音碟、录音带700张(盒)以上,淫秽扑克、书刊、画册700副(册)以上,淫秽照片、画片3500张以上;

        2.贩卖淫秽影碟、软件、录像带700张(盒)以上,淫秽音碟、录音带1500张(盒)以上,淫秽年克、书刊、画册1500副(册)以上,淫秽照片、画片7000张以上;

        3.向他人传播淫秽物品达1500人次以上,或者组织播放淫秽影、像达70场次以上;

        4.制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品,获利4万元以上。

        (三) 上述“情节严重”执行标准5倍以上,属“情节特别严重”。

特别提示:下列部分罪名的国家立案标准发生变化,但原四川标准仍高于新标准(所有注明),是否适用请遵照当地要求。


       五十三、非法经营罪(刑法第225条)

        (一)除司法解释已有特别规定外。

        1.个人非法经营数额在10万元以上或者违法所得数额在3万元以上(注:国家新标准为5万、1万),单位非法经营数额在50万元以上或者违法所得数额在10万元以上,可视为“情节严重”的情形之一;

        虽未达到上述数额标准,但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚,又进行同种非法经营行为以及其他情节严重的情形,应予立案追诉。

        2.个人非法经营数额在30万元以上或者违法所得数额在10万元以上,单位非法经营数额在150万元以上或者违法所得数额在30万元以上的,可视为“情节特别严重”的情形之一。

        (二)非法经营外汇。

        1.具有下列情形之一的,属于“情节严重”,应予立案追诉:

        (1)在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在20万美元以外,或者违法所得数额在5万元人民币以上的;

        (2)单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在500万美元以上,或者违法所得数额在50万元人民币以上的;

        (3)居间介绍骗购外汇,数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元以上人民币的。

        2.具有下列情形之一的,属于“情节特别严重”:

        (1)在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在100万美元以上,或者违法所得数额在20万元人民币以上的;

        (2)单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在2500万美元以上,或者违法所得数额在250万元人民币以上的;

        (3)居间介绍骗购外汇,数额在500万美元以上或者违法所得数额在50万元人民币以上的。

        (三)违反国家规定,出版、印刷、复制、发行非法出片版物

        1.具有下列情形之一的,属于“情节严重”:

        (1)个人非法经营数额在5万元以上,单位非法经营数额在15万元以上的;

        (2)个人违法所得数额在2万元以上,单位违法所得数额在5万元以上的;

        (3)个人非法经营报纸5000份或者期刊5000本或者图书2000册或者音像制品、电子出版物500张(盒)以上,单位非法经营报纸15000份或者期刊15000本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的。

        (4)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:

        1)两年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过行政处罚二次以上的,又出版、印刷、复制、发行非法出版物的;

        2)因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

        2.具有下列情形之一的,属于“情节特别严重”:

        (1)个人非法经营数额在20万元以上,单位非法经营数额在60万元以上的;

        (2)个人违法所得数额在10万元以上,单位违法所得数额在25万元以上的;

        (3)个人非法经营报纸20000份或者期刊20000本或者图书10000册或者音像制品、电子出版物2000张(盒)以上,单位非法经营报纸60000份或者期刊60000本或者图书20000册或者音像制品、电子出版物60000张(盒)以上的。

        (四)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务。

        1.非法经营数额在30万元以上,或者违法所得数额在5万元以上的,属于“情节严重”;

        2.非法经营数额在120万元以上,或者违法所得数额在20万元以上的,属于“情节特别严重”。


      五十四、非法采矿、破坏性采矿罪(刑法第343条)

        (一)非法采矿造成矿产资源破坏的,涉嫌下列情形之一的 应予立案追诉。

        1.开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在10万元以上的,属 “造成矿产资源破坏”;

        (注:四川省2002年标准为7万元,暂无新标准,应执行国家标准下限10万元)

        2.在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿,开采国家规定实行保护性开采的特定矿种,或者在禁采区、禁采期内采矿,开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在5万元至15万元以上的;

        (注:四川省暂无新标准,应执行国家标准下限5万元)

        3.二年内曾因非法采矿受过2次以上行政处罚,又实施非法采矿行为的;

        4.造成生态环境严重损害的;

        5.其他情节严重的情形。

        (二)造成矿产资源破坏的价值在40万元以上的,属 “造成矿产资源严重破坏”。


      五十五、传播淫秽物品罪(刑法第364条一款)

        (一)涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

        1.向他人传播300至600人次以上的;

        (注:四川省暂无新标准,应执行国家标准下限300人次)  

        2.造成恶劣社会影响的。

        (二)向他人传播淫秽的书刊、影片、音像、图片等出版物达450人次以上或者造成恶劣社会影响的,属“情节严重”。

        (注:四川省2004年“情节严重”标准在新的国家追诉标准之内,因此是否继续适用待考证)


      五十六、生产、销售不符合安全标准产品罪(刑法第146条)

        (一)涉嫌下列情形之一的,属“造成严重后果”,应予立案追诉:

        1.造成人员重伤或者死亡1人以上的;

        2.造成直接经济损失10万元以上的;

        3. 其他造成严重后果的情形。

        (二)“后果特别严重”,是指造成被害人多人重伤、致人死亡或者致使公私财产遭受直接损失20万元以上的。

        (注:国家新标准已将“致人死亡”作为立案标准,因此,不宜再认定为“后果特别严重”)


       五十七、虚报注册资本罪(刑法第158条)

        涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

        (一)“数额巨大”,指具有下列情形之一的:

        1.超过法定出资期限,实缴注册资本不足法定注册资本最低限额,有限责任公司虚报数额在30万元以上并占其应缴出资数额60%以上的,股份有限公司虚报数额在300万元以上并占其应缴出资数额30%以上的;

        2.超过法定出资期限,实缴注册资本达到法定注册资本最低限额,但仍虚报注册资本,有限责任公司虚报数额在100万元以上并占其应缴出资数额60%以上的,股份有限公司虚报数额在1000万元以上并占其应缴出资数额30%以上的;

        (二)“后果严重”,是指有限责任公司虚报注册资本给投资者或者其他债权人造成的直接经济损失累计数额在20万元以上,股份有限公司虚报注册资本给投资者或者其他债权人造成的直接经济损失累计数额在100万元以上的。

        (注:国家新标准均是10万元以上)

        (三)“其他严重情节”,是指虚报注册资本未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:

        1.两年内因虚报注册资本受过行政处罚二次以上,又虚报注册资本的;

        2.向公司登记主管人员行贿的;

        3.为进行违法活动而注册的。

        (四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。


      五十八、虚假出资、抽逃出资罪(刑法第159条)

        涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

        (一) “数额巨大”,指有限责任公司发起人、股东虚假出资、抽逃出资30万元以上并占其出资额的60%以上,股份有限公司发起人、股东虚假出资、抽逃出资300万元以上并占其出资额的30%以上的。

        (二)“后果严重”,是指有限责任公司发起人、股东虚假出资、抽逃出资,给投资者或者其他债权人造成的直接经济损失累计数额在20万元以上,股份有限公司发起人、股东虚假出资、抽逃出资给投资者或者其他债权人造成的直接经济损失累计数额在100万元以上的。

        (注:国家新标准均是10万元以上)

        (三)“其他严重情节”,是指公司发起人、股东虚假出资、抽逃出资虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:

         1.致使公司资不抵债或者无法正常经营的;

        2.公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的;

        3.两年内因虚假出资、抽逃出资受过行政处罚二次以上,又虚假出资、抽逃出资的;

        4.利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的。

         (四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。


       五十九、欺诈发行股票、债券罪(刑法第160条)

        涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

        (一) “数额巨大”的,指发行股票或公司、企业债券的数额在1000万元以上的;

         (注:国家新标准为500万元)

        伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;利用募集的资金进行违法活动的;(四)转移或者隐瞒所募集资金的;

        (二)“后果严重”的,指具有下列情形之一的:

        1.造成投资者或者其他债权人经济损失累计100万元以上的;

        2.给投资人、债权人的生产、经营活动造成停产、停业、倒闭、破产等严重影响的;

        3.造成其他严重后果的。

        (三)“其他严重情节”的,指具有下列情形之一的:

        1.20人以上的股东、债权人或者持有股票、公司、企业债券数额在20万元以上的股东、债权人要求清退,无正当理由不予清退的;

        2.转移或者隐瞒所募集资金300万元以上的;

        3.利用所募集的资金进行违法活动的;

        4.造成恶劣影响的。


       六十、高利转贷罪(刑法第175条)

        (一)涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

        1.高利转贷,“数额较大”个人违法所得数额在10万元以上的,单位违法所得在20万元以上的;

        (注:国家新标准不区分单位和个人统一为10万元)

        2.虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

        (二)“数额巨大”,是指个人违法所得在20万元以上,单位违法所得在100万元以上的。


      六十一、擅自发行股票、公司、企业债券罪(刑法第179条)

        涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

        (一) “数额巨大”,指个人擅自发行股票或公司、企业债券数额在50万元以上,单位擅自发行股票或公司、企业债券数额在100万元以上的;

        (注:国家新标准不区分单位和个人统一为50万元)

        虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使30人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;不能及时清偿或者清退的。

        (二)“后果严重”,是指擅自发行股票或公司、企业债券给投资人、债权人造成损失20万元以上的。

        (三)“其他严重情节”,是指具有下列情形之一的:

        1.擅自发行股票或公司、企业债券2次以上的;

        2.擅自发行股票或公司、企业债券,造成恶劣社会影响的。


      六十二、违法发放贷款罪(刑法第186条)

        (一)涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

        1. “数额巨大”,指违法发放贷款,数额在一百100万元以上的;

        2. “造成重大损失”,指个人违法发放贷款,造成直接经济损失在50万元以上,单位违法发放贷款,造成直接经济损失在100万元以上的。

        (注:国家新标准不区分单位和个人统一为20万元)

        (二)“造成特别重大损失”,是指个人违法发放贷款,造成直接经济损失在150万元以上,单位违法发放贷款,造成直接经济损失在500万元以上的。


      六十三、吸收客户资金不入账罪(刑法第187条)

        (一)涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

        1. “数额巨大”,吸收客户资金不入账,数额在100万元以上的;

        2.“造成重大损失”,是指个人吸收客户资金不入账造成直接经济损失数额在50万元以上,单位吸收客户资金不入账造成直接经济损失数额在100万元以上的。

        (注:国家新标准不区分单位和个人统一为20万元)

        (二)“造成特别重大损失”,是指个人吸收客户资金不入账造成直接经济损失数额在250万元以上,单位吸收客户资金不入账造成直接经济损失数额在500万元以上的。


      六十四、对违法票据承兑、付款、保证罪(刑法第189条)

        (一) “造成重大损失”,应予立案追诉,是指个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证,造成直接经济损失数额在50万元以上,单位对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证,造成直接经济损失数额在100万元以上的。

        (注:国家新标准不区分单位和个人统一为20万元)

        (二)“造成特别重大损失”,是指个人对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证,造成直接经济损失数额在150万元以上,单位对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证,造成直接经济损失数额在300万元以上的。


       六十五、有价证券诈骗罪(刑法第197条)

        (一)“数额较大”,是指使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动,数额在1万元以上的,应予立案追诉;

        (二)“数额巨大”,是指使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动,数额在3万元以上的;

        (注:近年国家对诈骗犯罪数额屡次调整,此数额标准是否适用待考证)

        “其他严重情节”,是指具有下列情形之一的:

        1.多次进行有价证券诈骗活动的;

        2.因进行有价证券诈骗活动受过行政处罚,又进行有价证券诈骗活动的;

        3.有价证券诈骗的规模大、被骗人数多、影响而较广的。

        (三)“数额特别巨大”,是指使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动,数额在15万元以上的。

        (注:近年国家对诈骗犯罪数额屡次调整,此数额标准是否适用待考证)

        “其它特别严重情节”,是指具有下列情形之一的:

        1.利用有价证券诈骗他人急需的生产、生活资料的;

        2.利用有价证券诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、扶贫、医疗款物的;

        3.导致被害人死亡、精神失常及其他严重后果的。


       六十六、假冒注册商标罪(刑法第213条)

        (一)“情节严重”,应予立案追诉,是指具有以下情形之一的:

        1.非法经营数额在5万元以上或者违法所得数额在3万元以上的;

        (注:四川2002标准区分个人和单位,个人违法所得数额在2万元以上或者非法经营额在10万元以上的;单位违法所得数额在10万元以上或者非法经营额在50万元以上的)

        2.假冒两种以上注册商标,非法经营数额在3万元以上或者违法所得数额在2万元以上的;

        3.其他情节严重的情形。(参考四川2002标准:假冒的注册商标标识在1万份(套)以上的;因假冒他人注册商标,被工商行政管理部门给予二次行政处罚后又假冒他人注册商标的;假冒他人驰名商标标识或者人用药品商标标识100份(套)以上的)

        (二)“情节特别严重”,是指具有以下情形之一的:

        1.个人违法所得数额在10万元以上或者非法经营额在50万元以上的,单位违法所得数额在50万元以上或者非法经营额在300万元以上的;

        2.假冒的注册商标标识在10万份(套)以上的;

        3.假冒他人驰名商标标识或者人用药品商标标识500份(套)以上的。


       六十七、销售假冒注册商标的商品罪(刑法第214条)

        (一)“数额较大”,是指个人销售金额在10万元以上,单位销售金额在50万元以上的;

        (注:国家新标准不区分单位和个人:销售金额在5万元以上的;尚未销售,货值金额在15万元以上的;销售金额不满5万元,但已销售金额与尚未销售的货值金额合计在15万元以上的。)

        (二)“数额巨大”,是指个人销售金额在50万元以上,单位销售金额在300万元以上的。


       六十八、提供虚假证明文件罪(刑法第229条一款)

        涉嫌下列情形之一的,属于“情节严重”,应予立案追诉:

        1.给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在50万元以上的;

        2.违法所得数额在10万元以上的;

        3.虚假证明文件虚构数额在100万元且占实际数额30%以上的;

        4.虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:

        (1)在提供虚假证明文件过程中索取或者非法接受他人财物的;

        (2)两年内因提供虚假证明文件,受过行政处罚二次以上,又提供虚假证明文件的。

        5.其他情节严重的情形。(参考:四川2002标准:多次提供虚假证明文件的;虚假证明文件持有人使用虚假证明文件进行违法活动或者实施犯罪行为的。)


       六十九、虚假广告罪(刑法第222条)

        涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

        1.违法所得数额在10万元以上的;

        2.给单个消费者造成直接经济损失数额在5万元以上的,或者给多个消费者造成直接经济损失数额累计在20万元以上的;

        3.假借预防、控制突发事件的名义,利用广告作虚假宣传,致使多人上当受骗,违法所得数额在3万元以上的;

        4.虽未达到上述数额标准,但两年内因利用广告作虚假宣传,受过行政处罚二次以上,又利用广告作虚假宣传的;

        5.造成人身伤残的;

        6.其他情节严重的情形。


      七十四、串通投标罪(刑法第223条)

        涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

        1.损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益,造成直接经济损失数额在50万元以上的;

        2.违法所得数额在10万元以上的;

        3.中标项目金额在200万元以上的;

        4.采取威胁、欺骗或者贿赂等非法手段的;

        5.虽未达到上述数额标准,但两年内因串通投标,受过行政处罚二次以上,又串通投标的;

        6.其他情节严重的情形。


      七十二、强迫交易罪(刑法第226条)

        涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

        1.造成被害人轻微伤的;

        2.造成直接经济损失2000元以上的;

        3.强迫交易3次以上或者强迫3人以上交易的;

        4.强迫交易数额1万元以上,或者违法所得数额2000元以上的;

        5.强迫他人购买伪劣商品数额5000元以上,或者违法所得数额1000元以上的;

        6.其他情节严重的情形。

以暴力、威胁手段强迫他人参与或者退出投标、拍卖,强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产,强迫他人参与或者退出特定的经营活动,具有多次实施、手段恶劣、造成严重后果或者恶劣社会影响等情形之一的,应予立案追诉。

注:“虽未达到上述数额标准”,一般是指接近上述数额标准且已达到该数额的百分之八十以上的。

 

转自: 刑事正义


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